揭秘美國稅法:讓英達被罰32萬美元的8300表格究竟何方聖神?


據美國《康州郵報》(Connecticut Post)報道,近日,一名叫Da Ying的中國北京人士,因采用整錢零存的方式將46.4萬美元現金存入美國銀行賬戶,被康州聯邦法院認定其結構性拆分行為是有意避開交易報告的要求,涉嫌金融交易犯罪。據媒體報道,Da Ying為中國知名導演英達。截至記者發稿,英達尚未公開回應。 據上述報道,為了繞過聯邦法律的監控,英達每次存錢額度都低於1萬美元,並分50次將46.4萬美元現金存入4家銀行的6個賬戶。即便是這樣“掩人耳目”的做法,還是被美國聯邦法院控告洗錢,並被美國國稅局查稅。除去聯邦法院凍結其部分存款,還需向國稅局和州稅局補繳稅金
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發表時間:2月27日 | 全文

李揚:“一帶一路”將成全球化新引擎


英國脫歐、特朗普當選美國總統、意大利公投失敗、“法國脫歐”風險驟升……“逆全球化”浪潮在多年的全球增速乏力下愈演愈烈。不過,當西方選擇後退之際,中國和新興市場將接棒成為經濟全球化的新引擎。 2月26日,國家金融與發展實驗室理事長李揚在題為“一帶一路:經濟全球化的新引擎”的金融與發展論壇上發表了主旨演講。“有人說‘一帶一路’沿線國家都是窮國,占全球人口近60%,占全球GDP僅20%。但這就是我們要做的,因為這些國家在200多年的全球化浪潮中被遺忘了,我們要發展
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發表時間:2月27日 | 全文

公安部:去年破獲地下錢莊案件380余起 涉案金額逾9千億

從公安部官網獲悉,2016年公安部會同中國人民銀行、國家外匯管理局等部門在全國繼續部署開展了打擊利用離岸公司和地下錢莊轉移贓款專項行動,取得顯著戰果。據統計,2016年,全國公安機關共破獲地下錢莊重大案件380余起,抓獲犯罪嫌疑人800余名,打掉作案窩點500余個,涉案交易總金額逾9000億元人民幣。 據了解,當前,地下錢莊已成為不法分子洗錢和跨境非法轉移資金的主要通道之一。隨著經濟全球化、互聯網技術和新興支付工具的迅猛發展,近年來,地下錢莊不法分子也利用這些便利條件,犯罪手法越來越隱蔽,跨境轉移資金越來越迅速,涉案金額越來越大,危害程度逐步加深。特別是跨境匯兌型地下錢莊案件多發,非法跨境資
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發表時間:2月27日 | 全文

前海、恒大遭保監重罰 資產驅動模式應終結


保監會主席項俊波在2月22日新聞發布會上“要嚴監管”的話音剛落,保監會就在周末祭出了兩記“重拳”。 2月24日和2月25日,前海人壽和恒大人壽分別收到了來自保監會的一紙罰單,其中前海人壽董事長姚振華被撤銷任職資格並禁入保險業10年,恒大人壽則面臨限制股票投資一年、下調權益類資產投資比例上限至20%的處罰。 這兩家保險公司雖然受處罰側重點不同,但就保監會歷年的處罰來看,均已屬於“嚴懲”。第一財經記者采訪了多位業內人士,他們普遍認為,對這兩家風格激進的保險公司的嚴格處罰預示著“資產驅動負債”模式或將終
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發表時間:2月27日 | 全文

證監會副主席李超:證券基金行業發展與國際差距較大 投資者盡量不要快進快出

證監會副主席李超26日上午在國新辦舉行新聞發布會上表示,證券基金行業發展與國際差距較大,部分機構存在片面追求規模,追求短期效應;合規風控基礎不牢,形同虛設。他還表示,基金的投資者盡量不要快進快出、短線操作,要借鑒社保基金的投資方式。 文字實錄: 問:剛才劉主席提到,資本市場要服務實體經濟,我們都知道,現在證券基金行業的發展取得了非常大的進步,證監會也提出,要打造可以代表中國資本市場的國家隊,我想問證監會對於提升證券基金行業服務實體經濟的能力和競爭力有何考慮?謝謝。 李超: 謝謝你的問題。我先就您提到的證券和基金行業的情況簡單報幾個數。截止到2016年年底,全國共有129家證券公司,總資產規模
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發表時間:2月27日 | 全文

證監會副主席方星海:逐步提高境外機構參與境內金融機構的股比

2月26日消息,國務院新聞辦公室於今日上午10時在國務院新聞辦新聞發布廳舉行新聞發布會,方星海在發布會上回答記者問表示,證監會歡迎境外服務提供商來中國開展業務,將逐步提高境外機構參與境內金融機構的股比。我們願意在國際協議框架下加強證券期貨市場的對外開放。
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發表時間:2月27日 | 全文

證監會副主席趙爭平:新三板改革的重點是市場分層

證監會副主席趙爭平26日上午在國新辦舉行新聞發布會上強調,新三板改革是今年建成多層次資本市場的一項重要工作,要把融資、交易這些核心功能進一步提升,改革的重點是市場分層。 文字實錄: 問:劉主席,您剛才也提到,現在大家都非常關心新三板,請問證監會現在在推進多層次資本市場體系建設,特別是深化新三板和區域性股權市場改革方面有哪些新的舉措呢? 趙爭平: 首先,謝謝你對多層次資本市場建設的關心。我國的資本市場包括股票市場、債券市場,還有衍生品市場。股票市場又包括交易所市場、新三板市場和區域性股權市場,已經呈現出了多層次的特征。這兩年,特別是去年以來,新三板市場快速發展,剛才劉主席介紹了,掛牌公司已經突
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發表時間:2月27日 | 全文

證監會副主席方星海:期貨市場不需要虛高的交易量

證監會副主席方星海26日上午在國新辦舉行新聞發布會上表示,期貨市場不需要虛高的交易量,而是要發揮期貨市場本來的功能。黑色系期貨價格大幅波動,背景是去年房市較火、去產能,供求有點緊張。有些投機資金來勢兇猛,去年我們把虛高的交易量壓下來,對特別上躥下跳的賬戶做了一些限制,對違規的稽查處分。 同時,他表示,今年要期貨市場要推出一些新的品種,包括農產品期權。進一步推進石油期貨的準備工作,盡快推出石油期貨,推進期貨市場的國際化發展,引進境外產業客戶參與國內期貨市場交易。 文字實錄: 問:2016年受流動性沖擊,我國以煤、鋼、焦為代表的黑色系商品期貨價格大幅波動,引發社會的廣泛關註,證監會及時出臺了系列
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發表時間:2月27日 | 全文

劉士余:支持創新驅動型企業在資本市場融資

證監會主席劉士余26日上午在國新辦舉行新聞發布會上表示,對任何企業,只要是創新驅動型的企業,都支持在資本市場融資。上市地的選擇是公司的自主權。
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發表時間:2月27日 | 全文

劉士余答一財記者問:證監會的任務就是監管


證監會主席劉士余在26日上午在國新辦舉行新聞發布會上回應一財記者提出“野蠻人是誰,資本大鱷又是誰”的問題時表示,證監會的首要任務是監管,第二第三任務還是監管。 劉士余表示,我到證監會後花了較長時間來了解資本市場亂象,開了眼界,很受震驚。這些行為披著合法的外衣,在資本市場巧取豪奪,殘忍地侵犯廣大投資者的權益。在特定時間、特定案件、特定場合,證監會黨委和我本人也許會因為某件事掉幾根羽毛,但是從保護中小投資者利益這件天大的事來說掉幾根羽毛算什麽呢?只要保護好中小投資者的利益,掉的羽毛還會長出來。 他表示,金錢的誘惑是巨大的,天使和魔鬼就一念之差。資本市場上,金融家和金融大鱷
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發表時間:2月27日 | 全文